新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者俞金旻）上市融資也成了詐騙的誘餌。9月10日，上海奉賢警方向新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者披露偵辦一起合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人1人，涉案金額500余萬(wàn)元。
近日，轄區(qū)某公司負(fù)責(zé)人陶先生至奉賢公安分局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，稱(chēng)其于2016年7月結(jié)識(shí)自稱(chēng)某基金公司法定代表人王某，王某聲稱(chēng)能幫助其經(jīng)營(yíng)的公司融資、上市。陶先生很快與王某簽訂相關(guān)基金投資合同，并分別向該基金公司賬戶(hù)和王某個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)入500萬(wàn)元及30萬(wàn)元。
合同中約定2016年9月30日前完成本次投資基金的募集和成立。然而，到了約定期限，陶先生經(jīng)營(yíng)的公司未成功融資，王某無(wú)法說(shuō)明錢(qián)款具體去向且拒不歸還錢(qián)款。
民警在偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，王某雖是某基金管理有限公司的法定代表人，但該公司無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，且無(wú)相關(guān)募集資金資質(zhì)。2025年6月，民警將王某抓獲。 到案后，犯罪嫌疑人王某對(duì)其犯罪行為供認(rèn)不諱。據(jù)交代，其在基金公司賬戶(hù)收到500萬(wàn)元次日，便分批將錢(qián)款轉(zhuǎn)至其個(gè)人名下，并將部分錢(qián)款用于歸還其個(gè)人欠款90余萬(wàn)元，其余大部分資金用于個(gè)人支出，并未將錢(qián)款用于為公司的融資活動(dòng)。犯罪嫌疑人王某在被陶先生發(fā)現(xiàn)無(wú)履約能力后，多次寫(xiě)下欠條保證歸還欠款，截至案發(fā)遲遲未歸還全部錢(qián)款。
目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌合同詐騙罪已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵查中。
警方提醒廣大企業(yè)在商業(yè)合作中務(wù)必提高防范意識(shí)。簽約前務(wù)必通過(guò)工商登記系統(tǒng)核實(shí)對(duì)方公司注冊(cè)信息、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)及信用記錄；實(shí)地考察或委托第三方驗(yàn)證對(duì)方履約能力，警惕過(guò)度承諾；對(duì)預(yù)付款比例、支付節(jié)點(diǎn)及違約責(zé)任等條款嚴(yán)格把關(guān)，避免大額一次性支付。
校對(duì) 劉軍
