7月28日，最高法、最高檢、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件有關(guān)問題的意見》（以下簡稱《意見》），進一步明確、調(diào)整了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（以下簡稱“幫信罪”）構(gòu)成要件中“明知”的認定和“情節(jié)嚴重”的標(biāo)準。

2015年，《刑法修正案（九）》增設(shè)幫信罪。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，構(gòu)成本罪。

發(fā)布會現(xiàn)場。新京報記者 行海洋 攝

涉“兩卡”幫信犯罪已占全部幫信犯罪案件的80%左右

罪名設(shè)立后，最高法會同最高檢等相關(guān)部門相繼出臺了《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《幫信解釋》）等文件，對涉電話卡、銀行卡幫信罪的“明知”“情節(jié)嚴重”認定作出具體規(guī)定。

最高法刑三庭庭長汪斌介紹，涉“兩卡”幫信犯罪案件快速增長，占全部幫信犯罪案件的80%左右。2020年以來，全國法院一審審結(jié)的幫信犯罪案件逐年增長，2023年超過10萬件，2024年全年和今年上半年幫信犯罪案件數(shù)量雖同比有了大幅度下降，但仍處于高位。

司法實踐發(fā)現(xiàn)，幫信犯罪呈現(xiàn)職業(yè)化、跨境化特征，涉案人員普遍低齡。涉“兩卡”幫信犯罪已經(jīng)形成了“卡農(nóng)—卡商—卡頭”的組織模式，出現(xiàn)職業(yè)開卡人、職業(yè)養(yǎng)卡人等不法群體。35歲以下被告人占比超過80%，25歲以下被告人占比三分之一。特別是未成年人、在校學(xué)生群體涉案問題突出。

與此同時，涉及幫信罪的認定規(guī)則由于效力層級不一、條款內(nèi)容分散，司法實踐中存在規(guī)則適用不當(dāng)、裁判尺度不一、政策把握不準等現(xiàn)象，亟須統(tǒng)一法律適用和政策把握標(biāo)準。其中，主要在于“明知”的認定和“情節(jié)嚴重”的標(biāo)準。

“事先準備應(yīng)對調(diào)查的話術(shù)口徑”可認定為“明知”

對于幫信罪構(gòu)成要件中的“明知”如何認定，2019年“兩高”發(fā)布的《幫信解釋》第十一條明確了七種情形，包含六種具體情形和兜底情形。

六種具體情形為：經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實施有關(guān)行為的；接到舉報后不履行法定管理職責(zé)的；交易價格或者方式明顯異常的；提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的。

兜底情形為“其他足以認定行為人明知的情形”。此次《意見》進一步明確了對這一兜底情形的認定標(biāo)準。規(guī)定有下列情形之一的，可以認定為“其他足以認定行為人明知的情形”：

（1）非法提供電話卡批量插入設(shè)備，非法提供具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件，非法提供批量賬號、網(wǎng)絡(luò)地址自動切換系統(tǒng)、批量接收提供短信驗證、語音驗證的平臺的；

（2）因涉詐等異常情形被金融機構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者采取限制、暫停服務(wù)等措施后，仍然實施有關(guān)行為的；

（3）事先準備應(yīng)對調(diào)查的話術(shù)口徑的。

“收購、出售、出租電話卡二十張以上”可認定為“情節(jié)嚴重”

對于幫信罪構(gòu)成要件中的“情節(jié)嚴重”，2019年“兩高”發(fā)布的《幫信解釋》第十二條第一款明確了七種情形，包含六種具體情形和兜底情形。

六種具體情形：為三個以上對象提供幫助的；支付結(jié)算金額二十萬元以上的；以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；違法所得一萬元以上的；二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的；被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果的。

兜底情形為“其他情節(jié)嚴重的情形”。此次《意見》進一步明確了對這一兜底情形的認定標(biāo)準。規(guī)定有下列情形之一的，可以認定為“其他情節(jié)嚴重的情形”：

（1）出售、出租本人銀行賬戶、支付賬戶三個以上，且賬戶流入資金三十萬元以上的；

（2）收購、出售、出租非本人銀行賬戶、支付賬戶或者單位銀行賬戶、單位支付賬戶，且賬戶流入資金三十萬元以上的；

（3）收購、出售、出租電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡二十張以上的。

汪斌解釋，針對當(dāng)前涉電話卡違法犯罪活動高發(fā)的新情況，將原規(guī)定的收購、出售、出租他人電話卡20張以上，調(diào)整為不再區(qū)分他人、本人，只要收購、出售、出租電話卡20張以上，即認定屬于“情節(jié)嚴重”。

汪斌向記者介紹，根據(jù)《意見》規(guī)定，應(yīng)在全面準確把握行為人是否“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪”，是否“為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪”提供幫助，行為是否屬于“情節(jié)嚴重”構(gòu)成要件基礎(chǔ)上，綜合認定行為人是否構(gòu)成幫信罪，并突出強調(diào)在涉“兩卡”幫信犯罪案件中，應(yīng)先行查證流入資金中被幫助對象涉嫌犯罪金額等，是否達到被幫助對象實施的相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的入罪標(biāo)準，防止僅依據(jù)行為人的行為符合“情節(jié)嚴重”一項情形，即一概認定構(gòu)成幫信罪。

《意見》還提出，辦案機關(guān)要根據(jù)主客觀相一致原則準確區(qū)分涉“兩卡”案件中幫信罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；根據(jù)是否事先通謀或者形成較為穩(wěn)定的配合關(guān)系，準確區(qū)分幫信罪與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪。

新京報記者 行海洋

編輯 張磊 校對 趙琳